ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТ И СЛОЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В НАРКОТОРГОВЛЕ: ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ АСПЕКТ
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
В статье исследуются теоретические и практические аспекты противодействия использованию криптовалют и иных сложных финансовых инструментов в целях финансирования наркоторговли и легализации наркодоходов в Республике Узбекистан. Анализируется правовая база, регулирующая оборот криптоактивов, включая Закон № ЗРУ-899 от 19 января 2024 года, а также Указ Президента РУз № УП-73 от 6 мая 2024 года. Рассматривается динамика наркопреступности по данным Агентства статистики при Президенте РУз: число преступлений, связанных с наркотиками, выросло с 3941 в 2020 году до 8373 в 2024 году. Исследуются механизмы анонимизации финансовых потоков наркоторговцев: использование конфиденциальных монет, миксеров, P2P-платформ и смарт-контрактов. Обосновываются направления совершенствования оперативно-розыскной деятельности в части применения блокчейн-аналитики, взаимодействия с НАПП и международными партнёрами
Article Details
Issue
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
How to Cite
References
. Конституция Республики Узбекистан (принята на референдуме 8 декабря 1992 года, с изменениями). — https://lex.uz/acts/35869
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (утверждён Законом от 22 сентября 1994 года № 2012-XII), статьи 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности), 276–278 (незаконный оборот наркотических средств). — https://lex.uz/acts/111457
3. Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 декабря 2012 года. — https://lex.uz/docs/2106527
4. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-899 от 19 января 2024 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс об административной ответственности» (в части незаконного оборота криптоактивов и незаконного майнинга). — https://lex.uz
5. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-73 от 6 мая 2024 года «О стратегических мерах по устранению негативного влияния на здоровье населения и генофонд нации наркотических средств и психотропных веществ посредством пресечения их незаконного оборота». — https://lex.uz/docs/6912477
6. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3832 от 3 июля 2018 года «О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оборота криптоактивов в Республике Узбекистан». — https://lex.uz
7. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Данные о преступности за 2020–2024 годы. — https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/crime-and-justice
8. Рост числа преступлений, связанных с наркотиками, вырос с 3941 в 2020 году до 8373 в 2024 году // Kun.uz. — https://kun.uz/ru/news/2025/03/11/20-tysyach-zaklyuchennyx-i-rost-xishcheniy-v-4-raza-statistika-prestupnosti
9. Оборот криптовалют в Узбекистане в 2025 году превысил $2 млрд — НАПП // Газета.uz. — https://www.gazeta.uz
10. Потребители наркотиков тратят на них 20–25 млн сумов в месяц — Президент Узбекистана // Газета.uz. — https://www.gazeta.uz/ru/2026/01/27/drug-crimes/
11. В Ташкенте число убийств сократилось почти вдвое — итоги года в МВД // Podrobno.uz. — https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-uzbekistane-chislo-ubiystv-sokratilos-pochti-vdvoe-itogi-goda-v-mvd/
12. За незаконный оборот криптоактивов и незаконный майнинг в Узбекистане введена ответственность // Газета.uz. — https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/22/crypto/
13. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018.
14. Овчинский С.С. Проблемы информационно-прогностического обеспечения оперативно-розыскных и профилактических мер борьбы с преступностью. — М.: ВНИИ МВД СССР, 1978.
15. Chainalysis. Crypto Crime Report 2024. — https://www.chainalysis.com/crypto-crime-report/
16. FATF. Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers: Updated Guidance for a Risk-Based Approach.